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四川富临运业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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  证券代码:002357 证券简称:编号:2019-051

  四川富临运业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议布告

  本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整,没有子虚记载、误导性陈说或重大遗漏。

  一、会议召开情形

  四川富临运业集团股份有限公司(如下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年7月30日以现场表决的体式格局在公司五楼会议室召开。会议通知于2019年7月26日以电子邮件体式格局向各位董事、监事和高级管理人员收回。会议应缺席董事9名,现实缺席会议董事9名。会议由董事长董和玉师长主持,会议的召集和召开程序合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情形

  (一)审议经由过程《关于补充推举董事会各专门委员会委员的议案》;

  推举自力董事何俊辉、刘师长,非自力董事孔治国为审计委员会委员,刘师长为审计委员会主任委员;

  补充自力董事孔治国、葛永波为计谋委员会委员;

  补充自力董事刘师长、葛永波为薪酬与查核委员会委员,葛永波为薪酬与查核委员会主任委员;

  补充自力董事何俊辉、葛永波为提名委员会委员,何俊辉为提名委员会主任委员。

  各专门委员会补充推举委员后的组成情形如下:

  1、审计委员会:刘师长(主任委员)、何俊辉、孔治国

  2、计谋委员会:董和玉(主任委员)、蔡亮发、王晶、孔治国、葛永波

  3、薪酬与查核委员会:葛永波(主任委员)、刘师长、曹洪;

  4、提名委员会:何俊辉(主任委员)、葛永波、郑铁生。

  上述董事会各专门委员会任期同第五届董事会。

  表决了局:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。

  (二)审议经由过程《关于勘误董事会各专门委员会议事规则的议案》。

  为进步董事会各专门委员会的事情效率,拟对董事会各专门委员会议事规则的会议通知时间进行勘误,具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会事情细则(2019年7月勘误)》、《董事会薪酬与查核委员会事情细则(2019年7月勘误)》、《董事会计谋委员会事情细则(2019年7月勘误)》、《董事会提名委员会事情细则(2019年7月勘误)》。

  表决了局:9名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避表决。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第九次会议决议。

  特此布告。

  四川富临运业集团株式会社董事会

  二0一九年七月三十日


(责任编辑:DF376)